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三堂會(huì)審 | 用受賄所得向他人放貸收息如何認(rèn)定

23-06-21 10:19 來源:中國紀(jì)檢監(jiān)察報(bào) 編輯:高正武

  三堂會(huì)審 | 用受賄所得向他人放貸收息如何認(rèn)定

  從江蘇連云港堿業(yè)有限公司原黨委副書記、總經(jīng)理李清菊案說起

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  制圖:王嬋

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  圖為江蘇省連云港市紀(jì)委監(jiān)委案件審理室、第八監(jiān)督檢查室工作人員圍繞李清菊案有關(guān)問題進(jìn)行討論。尚修竹 攝

  特邀嘉賓

  霍連升 連云港市紀(jì)委監(jiān)委第八監(jiān)督檢查室主任

  劉 佺 連云港市紀(jì)委監(jiān)委案件審理室副主任

  張 川 連云港市人民檢察院第三檢察部主任

  季 銳 連云港市海州區(qū)人民法院黨組成員、副院長

  編者按

  本案中,李清菊多次向管理和服務(wù)對象放貸共計(jì)400萬元,其中310萬元本金系受賄款,其通過放貸獲得利息738.5萬元應(yīng)如何認(rèn)定?李清菊親屬張某向其借款90萬元,李清菊安排私營企業(yè)主李某某向張某出借該90萬元,后張某陸續(xù)歸還部分借款,為何認(rèn)定李清菊構(gòu)成受賄,受賄數(shù)額如何計(jì)算?我們特邀相關(guān)單位工作人員予以解析。

  基本案情:

  李清菊,男,1994年3月加入中國共產(chǎn)黨。曾任南京化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限公司連云港堿廠(以下簡稱連云港堿廠)副廠長兼銷售處處長,中國純堿工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長,連云港堿業(yè)有限公司副總經(jīng)理,黨委副書記、總經(jīng)理等職。

  違反廉潔紀(jì)律,通過民間借貸等金融活動(dòng)獲取大額回報(bào)。2010年至2021年,李清菊先后多次向管理和服務(wù)對象陳某某放貸共計(jì)400萬元人民幣(幣種下同),獲取利息共計(jì)738.5萬元。400萬元本金中有310萬元系受賄款,該310萬元本金所獲利息共計(jì)635萬元。

  受賄罪。2000年至2022年,李清菊利用擔(dān)任連云港堿廠副廠長、銷售處處長,連云港堿業(yè)有限公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理等職務(wù)上的便利,為相關(guān)公司和個(gè)人在純堿運(yùn)輸、純堿購銷、貨款支付、職務(wù)提拔等事項(xiàng)上謀取利益,先后多次收受他人財(cái)物折合共計(jì)863萬余元。

  其中,2000年至2020年,李清菊利用職務(wù)上的便利,為李某某實(shí)際控制的多個(gè)公司在純堿運(yùn)輸、純堿購銷等方面謀取利益。2009年,李清菊與李某某約定,李清菊繼續(xù)為李某某在純堿運(yùn)輸?shù)仁马?xiàng)上提供幫助,由李某某支付其日常所需開支。2011年至2015年,李清菊的親屬張某因買房事宜向其借款90萬元,李清菊遂安排李某某借給張某90萬元。直至2019年,張某在李清菊的幫助下實(shí)際歸還李某某27萬元,李清菊向李某某表示張某的剩余借款不再歸還,李某某表示同意,李清菊以借為名收受李某某63萬元。

  2010年,李清菊利用擔(dān)任中國純堿工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長等職務(wù)上的便利,為南京某公司提供純堿行情信息等,該公司在李清菊指導(dǎo)下獲得大額利潤。2010年,李清菊收受該公司實(shí)際控制人劉某所送賄賂300萬元。

  查處過程:

  【立案審查調(diào)查】2022年5月16日,連云港市紀(jì)委監(jiān)委對李清菊涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法問題立案審查調(diào)查;5月17日,經(jīng)江蘇省監(jiān)委批準(zhǔn),對其采取留置措施。

  【移送審查起訴】2022年8月16日,經(jīng)連云港市紀(jì)委常委會(huì)會(huì)議研究,連云港市監(jiān)委將李清菊涉嫌受賄罪一案移送連云港市人民檢察院。2022年9月30日,連云港市人民檢察院指定海州區(qū)人民檢察院審查起訴。

  【黨紀(jì)政務(wù)處分】2022年8月24日,李清菊受到開除黨籍、開除公職處分。

  【提起公訴】2022年10月28日,海州區(qū)人民檢察院以李清菊涉嫌受賄罪向海州區(qū)人民法院提起公訴。

  【一審判決】2023年4月3日,海州區(qū)人民法院以李清菊犯受賄罪,判處有期徒刑九年六個(gè)月,并處罰金60萬元。判決現(xiàn)已生效。

  李清菊多次向管理和服務(wù)對象陳某某放貸共計(jì)400萬元,其中310萬元本金系受賄款,其所獲利息是受賄孳息還是違紀(jì)所得?

  霍連升:經(jīng)查,2010年,老板陳某某因開發(fā)的房地產(chǎn)項(xiàng)目面臨資金壓力,向李清菊提出借錢周轉(zhuǎn)請求,約定年利率在15%上下。2010年至2021年,李清菊先后多次向陳某某出借資金共計(jì)400萬元,獲取利息共計(jì)738.5萬元,其中310萬元本金系受賄款,該部分對應(yīng)獲取利息635萬元。借款本金既有李清菊個(gè)人收入,也有收受他人賄款,與之相對應(yīng)產(chǎn)生的利息在性質(zhì)上存在違紀(jì)所得和犯罪孳息的差異。

  從概念上看,違紀(jì)所得是因違紀(jì)行為所獲得的財(cái)產(chǎn)性利益或者非財(cái)產(chǎn)性利益,犯罪孳息是犯罪所得(因犯罪所獲財(cái)產(chǎn)性利益或者非財(cái)產(chǎn)性利益)中財(cái)產(chǎn)性利益獲得的利益。從對應(yīng)關(guān)系上看,違紀(jì)所得與犯罪所得相對應(yīng),違紀(jì)所得孳息與犯罪所得孳息相對應(yīng)。在處置上,根據(jù)《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》第四十條規(guī)定,對于違紀(jì)行為所獲得的經(jīng)濟(jì)利益,應(yīng)當(dāng)收繳或者責(zé)令退賠。根據(jù)《中華人民共和國監(jiān)察法實(shí)施條例》第二百零八條規(guī)定,對查封、扣押、凍結(jié)的涉嫌職務(wù)犯罪所得財(cái)物及孳息應(yīng)當(dāng)妥善保管,并制作《移送司法機(jī)關(guān)涉案財(cái)物清單》隨案移送人民檢察院。

  劉佺:本案中,李清菊通過向陳某某放貸共獲取利息738.5萬元,我們經(jīng)分析研討,認(rèn)為其中310萬元受賄所得產(chǎn)生的利息635萬元應(yīng)認(rèn)定為受賄孳息,其余90萬元合法財(cái)產(chǎn)產(chǎn)生的利息103.5萬元應(yīng)認(rèn)定為違紀(jì)所得。

  首先,陳某某系李清菊的管理和服務(wù)對象,雖然李清菊向陳某某放貸事由正當(dāng),且約定利率未超出民間借貸受法律保護(hù)的利率上限,但陳某某與李清菊之間并非平等的民事主體,李清菊長期向陳某某放貸,且獲利數(shù)額較大,存在影響公正執(zhí)行公務(wù)的可能性,根據(jù)《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》第九十條規(guī)定,通過民間借貸等金融活動(dòng)獲取大額回報(bào),影響公正執(zhí)行公務(wù)的,情節(jié)較重的,給予警告或者嚴(yán)重警告處分;情節(jié)嚴(yán)重的,給予撤銷黨內(nèi)職務(wù)、留黨察看或者開除黨籍處分。考慮到李清菊未利用職務(wù)便利為陳某某謀取利益,其放貸行為未侵犯公職人員職務(wù)行為不可收買性,不構(gòu)成受賄,應(yīng)評價(jià)為違反廉潔紀(jì)律。

  其次,李清菊用受賄所得放貸所獲利息屬于犯罪所得產(chǎn)生的額外收益。本案中,李清菊利用職務(wù)便利收受他人賄賂,并將其中310萬元賄賂款用于放貸,鑒于該310萬元屬于受賄所得,其產(chǎn)生的635萬元利息屬于受賄孳息,應(yīng)隨案移送檢察機(jī)關(guān)。

  最后,李清菊作為黨員領(lǐng)導(dǎo)干部,通過向管理和服務(wù)對象放貸的方式獲取大額回報(bào),對于其用90萬元個(gè)人收入放貸獲得的103.5萬元應(yīng)認(rèn)定為違紀(jì)所得,由紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)予以收繳。

  李清菊安排李某某向其親屬張某出借資金90萬元,后陸續(xù)歸還部分借款,為何認(rèn)定李清菊構(gòu)成受賄,受賄數(shù)額如何計(jì)算?

  霍連升:參照最高人民法院《全國法院審理經(jīng)濟(jì)犯罪案件工作座談會(huì)紀(jì)要》規(guī)定,國家工作人員利用職務(wù)上的便利,以借為名向他人索取財(cái)物,或者非法收受財(cái)物為他人謀取利益的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為受賄。

  本案中,2009年,李清菊與李某某約定,李清菊繼續(xù)為李某某在純堿運(yùn)輸?shù)仁马?xiàng)上提供幫助,由李某某支付其日常所需開支,其主觀上將李某某當(dāng)作“錢袋子”。2011年至2015年,張某因買房資金緊張向李清菊借款共計(jì)90萬元。李清菊因與李某某有代為支付日常開支的約定,遂安排李某某向張某出借90萬元,但李清菊及張某均未向李某某出具借條。李清菊于2013年至2019年先后多次將其個(gè)人收入20萬元、從他人處借款的20萬元(實(shí)際由李某某代李清菊歸還)、從李某某處提取的現(xiàn)金20萬元共計(jì)60萬元交給張某,張某將該60萬元連同其個(gè)人資金7萬元轉(zhuǎn)賬給李某某。2019年,李清菊向李某某表示不再支付剩余借款,李某某同意。

  經(jīng)查,2000年至2020年,李清菊多次為李某某謀取利益,并收受其賄賂,二者長期存在權(quán)錢交易。從該筆借款的具體情節(jié)看,表面上是張某向李清菊借款、李清菊安排李某某向張某出借資金,張某與李某某之間成立民間借貸關(guān)系,但實(shí)質(zhì)上是李清菊以借為名從李某某處“預(yù)支”好處費(fèi)供張某使用。2011年至2015年,張某在收到李某某90萬元轉(zhuǎn)賬后,既沒有出具借條,也沒有約定還款期限、利息等,李清菊對此持放任態(tài)度。2013年至2019年,李清菊幫助張某歸還部分借款給李某某,相關(guān)證據(jù)證明,在此期間,李清菊主觀上不具有完全占有該90萬元的受賄故意,直到2019年,李清菊明確向李某某提出張某的剩余借款不再歸還,李某某表示同意后,二者達(dá)成行受賄合意。由此可見,李清菊的受賄犯意是隨著該筆90萬元的出借與歸還逐漸形成的。綜合主客觀因素及案件情節(jié),李清菊符合受賄犯罪中利用職務(wù)便利、為他人謀利、收受財(cái)物三要素的構(gòu)成,應(yīng)認(rèn)定其構(gòu)成受賄罪。

  劉佺:本案中,李清菊為掩飾犯罪,于2013年至2019年先后多次將其個(gè)人收入20萬元、從他人處借款的20萬元(實(shí)際由李某某代李清菊歸還)、從李某某處提取的現(xiàn)金20萬元共計(jì)60萬元交給張某,張某再將該60萬元連同其個(gè)人資金7萬元轉(zhuǎn)賬給李某某。

  透過現(xiàn)象看本質(zhì),張某“歸還”李某某的67萬元中的40萬元實(shí)質(zhì)歸屬于李某某,又經(jīng)李清菊、張某之手再回到李某某賬戶,以此制造歸還借款的假象,不能視為李清菊和張某實(shí)質(zhì)歸還李某某67萬元借款。相關(guān)證據(jù)證實(shí),李清菊與李某某均對該40萬元系李某某個(gè)人資金,且李清菊和張某之后不再歸還李某某剩余借款心知肚明。綜合李清菊犯意形成過程和犯罪形態(tài),雖然其在安排李某某向張某出借資金時(shí)已經(jīng)初步具備對該部分資金的支配,但此后存在歸還的具體行為,在占有與歸還交織的過程中不能認(rèn)定其已經(jīng)實(shí)現(xiàn)對90萬元借款的完全控制。經(jīng)分析研討,我們認(rèn)為應(yīng)將李清菊在2019年向李某某提出張某的剩余借款不再歸還時(shí)認(rèn)定為李清菊受賄既遂的節(jié)點(diǎn),此時(shí)張某已將其本人和李清菊個(gè)人資金共計(jì)27萬元?dú)w還給李某某。因此,在認(rèn)定受賄金額時(shí)應(yīng)將該27萬元予以扣除,將剩余未實(shí)際歸還的63萬元計(jì)入李清菊的受賄數(shù)額。

  2010年10月,李清菊得知純堿價(jià)格即將上漲并將該信息告知?jiǎng)⒛?,在李清菊指?dǎo)下,劉某提前囤積大量純堿,獲利后送給李清菊好處費(fèi)300萬元,應(yīng)如何認(rèn)定?

  張川:檢察機(jī)關(guān)認(rèn)為李清菊上述行為構(gòu)成受賄罪。理由如下:

  第一,參照最高人民法院《全國法院審理經(jīng)濟(jì)犯罪案件工作座談會(huì)紀(jì)要》規(guī)定,國家機(jī)關(guān)、國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位委派到非國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體從事公務(wù)的人員,應(yīng)當(dāng)以國家工作人員論。其中,從事公務(wù)是指代表國家機(jī)關(guān)、國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位、人民團(tuán)體等履行組織、領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督、管理等職責(zé),公務(wù)主要表現(xiàn)為與職權(quán)相聯(lián)系的公共事務(wù)以及監(jiān)督、管理國有財(cái)產(chǎn)的職務(wù)活動(dòng)。本案中,中國純堿工業(yè)協(xié)會(huì)是由純堿行業(yè)及相關(guān)領(lǐng)域的企事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體自愿結(jié)成的全國性、行業(yè)性社會(huì)團(tuán)體,屬于非營利性社會(huì)組織。李清菊在擔(dān)任連云港堿廠副廠長,連云港堿業(yè)有限公司副總經(jīng)理期間,受單位委派到中國純堿工業(yè)協(xié)會(huì)中履行副會(huì)長職責(zé),在該社會(huì)團(tuán)體中負(fù)責(zé)組織、領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督、管理等工作,符合上述受委派從事公務(wù)的規(guī)定,因此,其在中國純堿工業(yè)協(xié)會(huì)擔(dān)任副會(huì)長職務(wù),符合國家工作人員身份。

  第二,根據(jù)相關(guān)司法解釋,受賄罪中“利用職務(wù)上的便利”既包括利用本人職務(wù)上主管、負(fù)責(zé)、承辦某項(xiàng)公共事務(wù)的職權(quán)便利,也包括利用有隸屬、制約關(guān)系的其他國家工作人員的職權(quán)便利。本案中,李清菊在擔(dān)任中國純堿工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長期間,通過協(xié)助開展協(xié)會(huì)日常管理、定期參加協(xié)會(huì)會(huì)議,掌握全國純堿庫存量、產(chǎn)量、銷售量及建議指導(dǎo)價(jià)等信息。2010年10月,李清菊在中國純堿工業(yè)協(xié)會(huì)履職過程中,得知純堿價(jià)格即將上漲,遂將相關(guān)信息告知?jiǎng)⒛常⒔ㄗh劉某至少購買5000噸純堿。李清菊正是利用了擔(dān)任中國純堿工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長、參與公共事務(wù)管理的職權(quán)便利,獲取到相關(guān)價(jià)格信息、行業(yè)行情并告知?jiǎng)⒛?,符合受賄罪中“利用職務(wù)上的便利”的構(gòu)成要件。

  第三,根據(jù)刑法相關(guān)規(guī)定,為他人謀取利益包括承諾、實(shí)施和實(shí)現(xiàn)三個(gè)階段的行為。只要具有其中一個(gè)階段的行為,就具備了為他人謀取利益的要件。本案中,李清菊告知?jiǎng)⒛臣儔A價(jià)格即將上漲后,劉某根據(jù)李清菊建議,籌集資金從連云港堿廠等純堿生產(chǎn)企業(yè)購買7000余噸純堿。后全國純堿價(jià)格大漲,劉某將其囤積的純堿出售后,獲利600余萬元。2010年11月,李清菊收受劉某所送300萬元好處費(fèi)。李清菊不僅為劉某提供純堿價(jià)格信息、相關(guān)行業(yè)行情及建議,具體實(shí)施了為劉某謀利行為,還在劉某獲利后收受其好處,符合受賄罪中“為他人謀取利益”和“收受他人財(cái)物”的構(gòu)成要件。綜上,李清菊構(gòu)成受賄罪。

  辯護(hù)人提出,李清菊具有坦白、立功等情節(jié),應(yīng)從輕、減輕處罰,如何看待該辯護(hù)意見?

  季銳:本案中,李清菊作為國家工作人員,利用職務(wù)上的便利,收受他人賄賂共計(jì)863萬余元,其犯罪數(shù)額已達(dá)到法律規(guī)定的“數(shù)額特別巨大”標(biāo)準(zhǔn),依法應(yīng)當(dāng)判處十年以上有期徒刑、無期徒刑或者死刑,并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。

  對于辯護(hù)人所提李清菊具有坦白、立功等情節(jié),應(yīng)從輕、減輕處罰的辯護(hù)意見,本院予以采納。首先,李清菊到案后如實(shí)供述全部犯罪事實(shí),承認(rèn)指控的犯罪事實(shí),愿意接受處罰,且在調(diào)查、起訴和審判環(huán)節(jié),李清菊對自己的罪行一直供認(rèn)不諱,認(rèn)罪悔罪態(tài)度較好,依法可以對其從輕處罰。

  其次,根據(jù)“兩高”《關(guān)于辦理職務(wù)犯罪案件認(rèn)定自首、立功等量刑情節(jié)若干問題的意見》相關(guān)規(guī)定,立功必須是犯罪分子本人實(shí)施的行為。據(jù)以立功的他人罪行材料應(yīng)當(dāng)指明具體犯罪事實(shí);據(jù)以立功的線索或者協(xié)助行為對于偵破案件或者抓捕犯罪嫌疑人要有實(shí)際作用。犯罪分子揭發(fā)他人犯罪行為,提供偵破其他案件重要線索的,必須經(jīng)查證屬實(shí),才能認(rèn)定為立功。本案中,李清菊在監(jiān)察機(jī)關(guān)調(diào)查期間檢舉揭發(fā)他人涉嫌嚴(yán)重職務(wù)犯罪問題,相關(guān)問題線索由紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)組織開展調(diào)查。在法院審理階段,上述問題經(jīng)查證屬實(shí),應(yīng)認(rèn)定有立功表現(xiàn)。

  最后,本院根據(jù)李清菊犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和對于社會(huì)的危害程度,結(jié)合立功表現(xiàn)所起的作用大小、所抓獲犯罪嫌疑人可能判處的法定刑以及立功的時(shí)機(jī)等具體情節(jié),依法決定對其減輕處罰,最終以受賄罪判處其有期徒刑九年六個(gè)月,并處罰金60萬元。(記者 方弈霏)

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