中國(guó)甘肅網(wǎng)5月15日訊（本網(wǎng)記者 程健 文/圖）近年來(lái)，經(jīng)濟(jì)犯罪手段復(fù)合化、智能化、專(zhuān)業(yè)化、國(guó)際化趨向日趨明顯，已侵入住房、就業(yè)、環(huán)保、教育、養(yǎng)老、醫(yī)療、食藥品安全等方方面面，不少涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件動(dòng)輒涉及上萬(wàn)人，嚴(yán)重?cái)_亂市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，損害人民群眾的合法利益。為有效防范各類(lèi)經(jīng)濟(jì)犯罪案件，提高群眾辨識(shí)度，甘肅公安發(fā)布典型案例，以起到提醒警示作用。

　　案例一：非法吸收公眾存款案

　　以高額利息為誘餌，通過(guò)“口口相傳”公開(kāi)宣傳進(jìn)行非法集資，并承諾在一定期限內(nèi)還本付息。

　　2018年6月，定西警方接到隴西大夏新農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司經(jīng)理?xiàng)钅衬撤欠Y線索后，迅速立案?jìng)刹椤?/p>

　　專(zhuān)案組民警從海量信息中篩查數(shù)據(jù)，從蛛絲馬跡中尋找案件線索，通過(guò)對(duì)大量數(shù)據(jù)梳理、分析、研判、比對(duì)，整理出與案件相關(guān)數(shù)據(jù)1400余個(gè)。最終查明犯罪嫌疑人楊某某非法吸收多人存款1929萬(wàn)元，后將非法吸收的存款以20%至30%不等的月息向他人放貸2319萬(wàn)元，受害群眾達(dá)300多名。

　　面對(duì)大量證據(jù)，犯罪嫌疑人楊某某對(duì)自己非法吸收公眾存款的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

　　案例二：妨害信用卡管理案

　　2019年，甘南夏河警方查處一起妨害信用卡管理案，犯罪嫌疑人馮某波因犯妨害信用卡管理罪，被夏河縣人民法院判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金20000元；李某、徐某虎、田某芬被判處有期徒刑三年，并處罰金20000元。

　　李某、徐某虎、田某芬由馮某波組織指揮，于2019年3月在北京結(jié)成團(tuán)伙，輾轉(zhuǎn)內(nèi)蒙古自治區(qū)、陜西省進(jìn)入甘肅省，流竄于天水市、隴南市、定西市、甘南州等地，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)非法購(gòu)買(mǎi)他人居民身份證，并冒用他人居民身份證辦理銀行卡，銷(xiāo)售給他人獲利。

　　案例三：虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票案

　　2017年8月22日，嘉峪關(guān)市國(guó)稅局稽查局向嘉峪關(guān)市公安局移交了嘉峪關(guān)某物資有限公司涉嫌虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票案。

　　經(jīng)查，犯罪嫌疑人李某某，利用他人身份分別注冊(cè)了6家空殼公司，專(zhuān)門(mén)用來(lái)虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票。

　　犯罪嫌疑人李某某自2016年4月至6月期間，以上述空殼公司為載體，在沒(méi)有真實(shí)交易背景的情況下，從廣西、廣東、陜西三省上游企業(yè)，為其公司虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票474份，稅額7847812.97元，價(jià)稅合計(jì)54011418.63元。向河北、遼寧、廣西、廣東、陜西、甘肅六省下游企業(yè)虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票472份，稅額7976469.84 元，價(jià)稅合計(jì)54896883.36 元。上下游合計(jì)虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票946份，稅額15824282.81元，價(jià)稅合計(jì)108908301.99元。

　　犯罪嫌疑人孟某某，在沒(méi)有真實(shí)交易背景的情況下，通過(guò)李某某為其公司虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票18份，稅額288742.94元，價(jià)稅合計(jì)1987230.78元。

　　犯罪嫌疑人徐某某在沒(méi)有真實(shí)交易背景的情況下，通過(guò)李某某為其公司虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票23份，稅額390756.95元，價(jià)稅合計(jì)2689327.25元。

　　嘉峪關(guān)市城區(qū)人民法院于2019年3 月13日對(duì)該案作出一審判決，以虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票罪分別判處犯罪嫌疑人李某某有期徒刑十三年并處罰金30萬(wàn)元，孟某某有期徒刑一年六個(gè)月并處罰金2萬(wàn)元，徐某某有期徒刑一年六個(gè)月并處罰金3萬(wàn)元。

　　案例四：組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)案

　　2019年12月21日，金昌市金川區(qū)長(zhǎng)春路的某網(wǎng)絡(luò)科技有限公司有幾十名群眾聚集，疑似投資一外匯交易平臺(tái)受損。

　　接到報(bào)警后，民警立即趕赴現(xiàn)場(chǎng)，將該公司負(fù)責(zé)人張某及公司工作人員控制，在第一時(shí)間受、立案。

　　經(jīng)查，張某等人為了獲取高額傭金，采取拉人頭的方式，在金昌市發(fā)展“普頓PTFX”外匯交易平臺(tái)注冊(cè)會(huì)員。該平臺(tái)利用MT4交易軟件，以提供虛假的外匯交易服務(wù)為名，在全國(guó)33個(gè)省、自治區(qū)、直轄市從事組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)。

　　平臺(tái)自2016年11月開(kāi)始運(yùn)行，對(duì)外宣稱(chēng)其為注冊(cè)在印度尼西亞的外匯投資公司，在未獲得外匯經(jīng)營(yíng)許可的情況下，以提供外匯交易服務(wù)為由，向平臺(tái)注冊(cè)會(huì)員承諾，只要選擇該平臺(tái)外匯交易操盤(pán)團(tuán)隊(duì)，就可以穩(wěn)定賺取每月投資本金7%至15%的高額利潤(rùn)。

　　除以高額收益作為誘餌外，平臺(tái)還制定一系列獎(jiǎng)勵(lì)制度、獎(jiǎng)勵(lì)措施，誘騙、激勵(lì)加入者以發(fā)展下線人員為計(jì)酬或返利依據(jù)，采取團(tuán)隊(duì)計(jì)酬的方式，通過(guò)設(shè)立會(huì)員“傭金返利”“盈利分享”分級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，發(fā)展平臺(tái)會(huì)員。

　　截止2019年8月，全國(guó)注冊(cè)會(huì)員達(dá)175.9萬(wàn)人，共有37個(gè)層級(jí)，涉案金額特別巨大。

　　“普頓PTFX”外匯交易平臺(tái)的主要犯罪嫌疑人已被福建省三明市公安機(jī)關(guān)采取強(qiáng)制措施。12月27日，金川公安分局依法對(duì)涉及本地的犯罪嫌疑人張某、高某某刑事拘留，對(duì)王某等5人取保候?qū)彙?/p>

　　2020年1月19日，檢察機(jī)關(guān)作出對(duì)張某、高某某批準(zhǔn)逮捕的決定。經(jīng)過(guò)專(zhuān)案組連續(xù)四個(gè)月的合力攻堅(jiān)，最終查清了張某、高某某等人利用“普頓PTFX”外匯交易平臺(tái)在金昌市組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)的組織架構(gòu)和發(fā)展層級(jí)。

　　截止案發(fā)，高某某、張某等人發(fā)展下線人數(shù)已達(dá)2000余人，涉案金額達(dá)2000余萬(wàn)人民幣。現(xiàn)該案7名犯罪嫌疑人已移送金昌市金川區(qū)人民檢察院審查起訴。

　　案例五：銷(xiāo)售假冒注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)識(shí)案

　　2019年2月，酒泉公安根據(jù)一起銷(xiāo)售假冒注冊(cè)商標(biāo)的案件線索，順線追蹤，先后在浙江、陜西等地?fù)v毀制售假酒的窩點(diǎn)2處，查扣假冒茅臺(tái)、五糧液等7個(gè)品牌白酒1816瓶，查扣茅臺(tái)、五糧液等9個(gè)品牌的酒瓶、酒盒、合格證、防偽碼、標(biāo)簽、標(biāo)識(shí)等總計(jì)76000余件，涉案金額1000余萬(wàn)元。

　　2018年11月，酒泉玉門(mén)市公安局接到轄區(qū)食藥監(jiān)部門(mén)移交的銷(xiāo)售假酒案件線索，果斷出擊，迅速破獲1起銷(xiāo)售假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品案，并抓獲犯罪嫌疑人黃某，同時(shí)依法追繳、查扣假冒茅臺(tái)、五糧液、劍南春等大量高檔白酒。酒泉警方以黃某某銷(xiāo)售假冒白酒案為突破口，抽調(diào)20余名精干警力成立專(zhuān)案組，深挖細(xì)查這一制售假酒的違法犯罪網(wǎng)絡(luò)。

　　專(zhuān)案組民警圍繞嫌疑人黃某某及其上線人員的活動(dòng)軌跡開(kāi)展深度研判，在海量數(shù)據(jù)碰撞、比對(duì)、分析中，發(fā)現(xiàn)該售假犯罪網(wǎng)絡(luò)制假源頭分布在蘭州市、浙江省溫州市、陜西省漢中市等省市，其銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)遍布全國(guó)13個(gè)省市，涉及假冒“茅臺(tái)”“五糧液”等數(shù)十個(gè)知名品牌白酒注冊(cè)商標(biāo)，一條涉及多省份制售假冒白酒及其包裝材料的犯罪線索逐漸被專(zhuān)案組民警鎖定。

　　經(jīng)過(guò)近半年的追蹤、調(diào)查，終于發(fā)現(xiàn)位于蘭州市城關(guān)區(qū)制售假酒窩點(diǎn)兩處，陜西省漢中市勉縣搗毀專(zhuān)門(mén)為制造假酒回收販賣(mài)高檔白酒瓶窩點(diǎn)一處，浙江省溫州市蒼南縣搗毀銷(xiāo)售假冒白酒包裝材料窩點(diǎn)兩處。2019年4月下旬，酒泉公安先后派出多個(gè)收網(wǎng)小組遠(yuǎn)赴前期已經(jīng)掌握的蘭州、溫州、漢中等地進(jìn)行收網(wǎng)，徹底摧毀“5.22”案的犯罪鏈條。

　　甘肅警方提醒廣大消費(fèi)者和人民群眾：在工作和日常的生活中，對(duì)非法傳銷(xiāo)、非法集資和非法吸收公眾存款等詐騙案件，一定要有清醒的認(rèn)識(shí)，一定要相信天上不會(huì)掉餡餅，一定要避免“揀了芝麻丟了西瓜”，切實(shí)防止上當(dāng)受騙，讓我們共同參與進(jìn)來(lái)，共同做好防范和打擊經(jīng)濟(jì)犯罪工作。